天味食品：第四届监事会第二次会议决议公告

    证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-027
    
    四川天味食品集团股份有限公司
    
    第四届监事会第二次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    四川天味食品集团股份有限公司（以下简称 天味食品 或 公司 ）第四届监事会第二次会议于2019年7月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年7月9日以电话和邮件方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：
    
    二、监事会会议审议情况
    
    1. 审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》
    
    公司募集资金项目 家园生产基地改扩建建设项目 的实施主体为公司的全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称 天味家园 ），公司决定通过增资的形式向子公司投入资金，拟使用募集资金30,925.67万元向全资子公司天味家园增资，其中6,000万元计入注册资本，24,925.67 万元计入资本公积。本次增资完成后天味家园注册资本和实收资本均由2,000万元变更为8,000万元，公司仍持有其100%股权。
    
    本议案尚需提交股东大会审议。
    
    表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。2. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    
    本议案尚需提交股东大会审议。
    
    表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    
    特此公告。
    
    四川天味食品集团股份有限公司监事会
    
    2019年7月16日